Români suspectați că au fraudat fiscul britanic cu peste 1,7 milioane de lire sterline! Procurorii Parchetului General au declanșat, joi, 12 noiembrie, o amplă operațiune în șase județe, într-un dosar privind accesarea ilegală a sistemelor informatice ale autorității fiscale din Regatul Unit. La acțiune participă și 20 de ofițeri britanici.

Anchetatorii au pus în executare 21 de mandate de percheziție la domiciliile unor persoane fizice și sediile unor firme din județele Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui.

Potrivit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, mai mulți cetățeni români ar fi acționat coordonat, în perioada ianuarie 2024 – februarie 2026, pentru a obține ilegal bani din bugetul britanic.

„Mai mulți cetățeni români au acționat în mod coordonat, accesând fără drept, de la distanță, platforma online a autorității fiscale britanice HMRC”, au transmis procurorii.

Suspecții ar fi formulat cereri frauduloase de rambursare a TVA în numele unor societăți comerciale din Regatul Unit. Pentru a încasa banii, aceștia ar fi modificat datele conturilor bancare în care urmau să fie virate sumele aprobate.

Prejudiciul efectiv este de peste 1,7 milioane de lire sterline, reprezentând rambursări frauduloase care au fost deja achitate.

Anchetatorii au identificat și alte cereri, în valoare de peste 1,7 milioane de lire, care nu au fost plătite. Astfel, valoarea totală a sumelor vizate de presupusa schemă depășește 3,4 milioane de lire sterline, însă aproape jumătate din această sumă reprezintă tentative de fraudă.

„Activitatea infracțională a vizat obținerea frauduloasă de fonduri din bugetul Regatului Unit, prin accesarea neautorizată a sistemelor informatice ale HMRC și modificarea coordonatelor bancare aferente cererilor de rambursare”, precizează Parchetul General.

Operațiunea este desfășurată în cadrul unei echipe comune de anchetă constituite între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul Eurojust.

Cercetările vizează infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor, primele două fiind investigate în formă continuată.