Operațiune de amploare coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt! În cursul zilei de 5 noiembrie 2025, anchetatorii au efectuat 15 percheziții domiciliare în mai multe județe și în București, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul estimat ridicându-se la aproximativ 28,9 milioane de lei.

Descinderile au avut loc cu sprijinul polițiștilor de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Olt, luptătorilor SAS și al polițiștilor de la serviciile de investigații criminale din județele Olt, București, Ilfov, Gorj și Constanța.

Potrivit anchetatorilor, între 2022 și 2024, reprezentantul unei societăți comerciale din județul Olt ar fi pus la punct o rețea complexă de tranzacții fictive cu deșeuri reciclabile. Acesta ar fi declarat achiziții de la persoane fizice pentru a obține subvenții frauduloase și pentru a justifica operațiuni false de vânzare și cumpărare între firme.

În realitate, spun procurorii, niciun kilogram de deșeu nu ar fi fost predat, iar documentele contabile au fost folosite doar pentru a masca proveniența banilor și pentru a frauda bugetul de stat.

„S-au efectuat 15 percheziții la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor firme, fiind vizate trei persoane fizice și 12 persoane juridice. Au fost puse în executare două mandate de aducere pentru audierea suspecților”, au transmis reprezentanții Parchetului Olt.

Perchezițiile s-au desfășurat astfel: 4 în județul Olt, 4 în București, 5 în Ilfov, 1 în Gorj, 1 în Constanța.

Anchetatorii analizează acum fluxurile financiare și relațiile comerciale dintre firmele implicate, pentru a stabili cu exactitate traseul banilor și rolul fiecărei persoane.

Procurorii estimează că statul a fost prejudiciat cu aproape 29 de milioane de lei prin aceste operațiuni fictive.

„Cercetările continuă pentru documentarea completă a activității infracționale și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate”, au precizat surse judiciare.