Peste 100 de oameni de afaceri din Federația Rusă și Ucraina, mulți multi-milionari, sunt pe lista neagră a autorităților de la București.

Procurorii Parchetului General au descoperit că aceștia trăiesc în paradisuri fiscale, sub identități românești. Ar fi obținut cărți de identitate și pașapoarte românești, fraudulos, așa că anchetatorii au cerut prin Interpol să fie localizați și să li se confiște documentele. În țară sunt vizați de o anchetă penală de proporții.

Președintele Consiliului de Administrație al unei bănci internaționale este născut în Federația Rusă, dar trăiește la Monaco sub identitatea unui cetățean român.

Procurorii Parchetului General susțin că este unul dintre miile de ruși și ucraineni care ar fi obținut fraudulos, la Bucecea, în județul Botoșani, cărți de identitate și pașapoarte românești.

Iar pe listă sunt, susțin surse judiciare, peste 100 de multimilionari ruși și ucraineni, toți născuți în Federația Rusă. Unii și-ar fi asumat identitatea unor urmași ai românilor din Basarabia. Pe toți îi leagă același tip de document. Certificatul de cetățenie, despre care au susținut la ghișeele din țară că ar fi fost emise de consulatele României.

Ciprian Florescu, vicepreședintele Autorității Naționale pentru Cetățenie și fost prefect de Gorj, a spus că: „România a devenit foarte atractivă pentru astfel de personaje pentru că este poarta de intrare în Europa. Oameni care apelează la aceste fabrici de documente și care obțin niște certificate care nu au valabilitate, nu sunt originale”.

Falsurile descoperite de Autoritatea Națională pentru Cetățenie și Direcția de Evidența Populației sunt investigate de mai bine de un an de procurori care au pus deja sub acuzare mai mulți funcționari de la serviciile de stare civila și evidența populației. Sunt bănuiți că pentru câteva sute de euro în fiecare caz ar fi eliberat acte de identitate românești. Ancheta Parchetului General s-a extins și împotriva oamenilor de afaceri.