Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Timiș au făcut, miercuri, 16 percheziții domiciliare în județele Timiș și Gorj, dar și la sediile și punctele de lucru ale unor societăți comerciale care ar fi funcționat ca intermediari în domeniul transportului alternativ de persoane, în cauză fiind deschis un dosar penal de evaziune fiscală.

Cercetările se efectuează sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, prejudiciul estimat fiind de peste 2,8 milioane de lei, la acest moment al anchetei.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Timiș, faptele investigate s-ar fi derulat în perioada 2022 - 2025, fiind implicate mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora.

'Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat că firmele vizate ar fi acționat ca intermediari în domeniul transportului alternativ de persoane (ride-sharing). Acestea ar fi fost constituite și administrate prin mecanisme frauduloase, folosind persoane interpuse, societăți-paravan sau entități comerciale de tip 'fantomă'. Societățile respective ar fi fost utilizate pentru înregistrarea șoferilor în aplicații de ride-sharing, activitatea desfășurându-se în afara cadrului legal', precizează sursa citată.

Șoferii ar fi fost atrași prin promisiunea unor câștiguri mai mari, însă ar fi prestat activități fără contracte de muncă, fiind remunerați 'la negru', sumele fiind încasate în numerar de către coordonatorii acestor firme.

Veniturile obținute nu ar fi fost declarate sau ar fi fost declarate parțial și mult subdimensionat, fără achitarea contribuțiilor fiscale aferente, se mai arată în comunicat.

Totodată, pentru obținerea autorizațiilor necesare de la Autoritatea Rutieră Română, șoferii ar fi semnat contracte de comodat sau ar fi efectuat vânzări fictive de autoturisme către societățile-paravan, acestea fiind apoi înregistrate pe platformele digitale.

Sumele încasate prin intermediul platformelor ar fi fost transferate în conturile firmelor, retrase ulterior de persoanele implicate sau de persoane apropiate acestora și folosite pentru achiziții personale ori investiții aparent legitime.

'Pentru a îngreuna identificarea beneficiarilor reali și pentru a obstrucționa controalele financiare și ancheta penală, administratorii societăților ar fi fost schimbați frecvent. De asemenea, cu sprijinul unor contabili, ar fi fost efectuate demersurile necesare pentru radierea firmelor care nu mai puteau fi utilizate în schema financiară', mai arată IPJ Timiș.

În cauză, cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, în vederea documentării întregii activități infracționale și a recuperării prejudiciului adus bugetului de stat.